唐山高新區技術產業開發區管理委員會
政府信息公開
高新區嚴厲打擊非法集資專項行動實施方案
發布日期：2015-01-28
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? ? ? 為嚴厲打擊非法集資違法行為，切實維護人民群眾合法權益和經濟社會穩定，經管委會研究，決定在全區上下深入開展打擊非法集資專項行動。現制定方案如下： ?
? ? ?一、指導思想
? ? ? 認真貫徹市委市政府決策部署，充分認識預防和打擊非法集資的嚴峻形勢，按照“屬地管理”和“誰審核、誰登記、誰備案、誰監管、誰負責”的總體思路，進一步強化宣傳教育、強化源頭治理、強化綜合整治，堅持打防結合，切實做到發現一起、打擊一起、懲治一批、警示一片，堅決遏制非法集資案件的高發、多發態勢，切實維護經濟金融秩序和社會和諧穩定。
? ? ? ? 二、打擊重點
（一）違規、超范圍經營，違法開展吸收公共存款或變相吸收公共存款、發放貸款業務；
（二）以報刊雜志、廣播電視、網絡媒體及傳單、手機短信等方式發布涉嫌非法集資廣告資訊；
（三）以投資入股、委托理財等方式非法吸收資金；
（四）利用民間“會”、“社”等組織非法吸收資金；
（五）以投資黃金等貴金屬名義非法吸收資金；
（六）不具有房產銷售的真實內容或者不以房產銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產份額等方式非法吸收資金；
（七）以代種植（養殖）、租種植（養殖）、聯合種植（養殖）等方式非法吸收資金；
（八）不具有銷售商品、提供服務的真實內容或者不以銷售商品、提供服務為主要目的，以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金；
（九）不具有募集資金的真實內容，以假借境外資金、發售虛構基金等方式非法吸收資金；
（十）其他涉嫌非法集資行為。
三、行動安排
緊密結合高新區實際，由行業主（監）管部門牽頭，相關單位配合，深入開展打擊非法集資十大專項行動，努力在全區形成打擊非法集資的高壓態勢，切實起到震懾犯罪的作用。
（一）防范和打擊非法集資宣傳專項行動。堅持日常宣傳和集中宣傳相結合，充分利用互聯網、室外LED電子屏、宣傳展板、條幅、宣傳資料等多種形式，深入鎮、社區、村、企業等廣泛開展宣傳教育行動，全面掀起打擊非法集資行動的高潮。（牽頭單位：財政局，配合單位：黨政綜合辦公室、街道辦事處、社區辦及相關部門）
（二）投資理財類公司專項整治行動。對全區范圍內的投資公司、投資咨詢、投資管理、投資理財等各類公司進行排查和清理。重點排查是否超經營范圍，是否從事非法吸收、變相吸收公共存款、高利放貸，是否無照從事非法經營活動等。（責任單位：工商局）
（三）非法金融廣告清理專項行動。重點對未經有關部門依法批準，以投資理財、基金債券、發行上市、產品銷售、回購返租、項目開發等名義，發布傳播的涉及高額回報、集資或變向集資的廣告資訊信息進行清理整頓。（牽頭單位：工商局，配合單位：城管高新大隊等）
（四）農村資金互助社、農民專業合作社專項整治行動。重點對未經批準擅自開展信用合作，超范圍吸儲放貸，假借合作社名義從事非法吸收、變相吸收公共存款、高利放貸等違法違規活動進行全面清理整治。（責任單位：發展改革局）
（五）小額貸款公司專項整治行動。重點對從事非法吸收、變相吸收公共存款、抽逃資本金、高利放貸等違法違規行為的小額貸款公司進行全面清理整治。（責任單位：財政局）
（六）擔保行業專項整治活動。重點對全區融資性擔保機構是否存在非法吸收、變相吸收公共存款、發放貸款、抽逃資本金、高利放貸等違法違規行為的小額貸款公司進行全面清理整治。（責任單位：發展改革局）
（七）典當、拍賣行業專項整治行動。重點對存在非法吸收或變相吸收公共存款、違規放款等違法違規行為的典當行、拍賣公司進行全面清理整治。（責任單位：商務局）
（八）房地產開發、房地產經紀公司專項整治行動。重點對存在非法吸收或變相吸收公共存款等違法違規行為的房地產開發、房地產經紀公司進行全面清理整治。（責任單位：城市建設管理局）
（九）股權投資基金、創業投資基金行業專項整治行動。重點對存在非法吸收、變相吸收公共存款、虛構項目投資等違法違規行為的股權投資基金、創業投資基金公司進行全面清理整治。（責任單位：發展改革局）
（十）涉嫌非法集資犯罪嫌疑人追逃和抓捕專項行動。重點對已立案的非法集資案件犯罪嫌疑人進行追逃抓捕，并對相關資產進行查封、扣押，最大限度地保護受損群眾利益。（責任單位：公安分局）
此外，各行業主（監）管部門要積極配合，做好分管行業領域的防范和打擊非法集資工作。
四、工作要求
打擊非法集資專項行動事關人民群眾切身利益，事關全區經濟社會發展大局，必須著眼長遠，狠抓當前，切實加強領導，強化措施，真正形成打擊非法集資的強大合力。
（一）高度重視，精心部署。各單位要充分認識此次打擊非法集資專項行動的重要性和緊迫性，切實做到主要領導親自抓，分管領導具體負責，確保各項工作順利開展。各行業主（監）管部門要根據行動安排，制定本行業具體的整治方案，成立專門的領導小組，確保行動取得實效。請各相關單位將整治方案于19日前報區處非辦，并于1月28日前將全市防范和打擊非法集資動員大會會議精神貫徹落實情況報區處非辦。
（二）依法依規，確保穩定。要嚴格按照《處置非法集資工作操作流程》規定及相關法律規定，依法依規辦事，切實做到事實清楚、證據確鑿、定性準確、依法處置。要堅持“打早、打小、打苗頭”的原則，對非法集資活動早發現、早定性、早處置，爭取工作主動。要按照“打擊一批、取締一批、查處一批”的思路，對檢查出問題的企業，根據風險劃分等級，區別對待，分類指導，確保穩定。
（三）強化溝通，嚴格獎懲。各相關部門要進一步強化協調配合，加強非法集資的信息溝通和監測預警，切實做到信息共享、反應迅速、步調一致，形成工作合力。高新區將成立聯合督導小組，對本區行動開展情況進行督導檢查，對部分行業企業進行抽查，對動作遲緩、工作不力，造成嚴重后果的，嚴格追究相關責任人責任。
聯系人：高飛，聯系電話：3196151
? ? ?一、指導思想
? ? ? 認真貫徹市委市政府決策部署，充分認識預防和打擊非法集資的嚴峻形勢，按照“屬地管理”和“誰審核、誰登記、誰備案、誰監管、誰負責”的總體思路，進一步強化宣傳教育、強化源頭治理、強化綜合整治，堅持打防結合，切實做到發現一起、打擊一起、懲治一批、警示一片，堅決遏制非法集資案件的高發、多發態勢，切實維護經濟金融秩序和社會和諧穩定。
? ? ? ? 二、打擊重點
（一）違規、超范圍經營，違法開展吸收公共存款或變相吸收公共存款、發放貸款業務；
（二）以報刊雜志、廣播電視、網絡媒體及傳單、手機短信等方式發布涉嫌非法集資廣告資訊；
（三）以投資入股、委托理財等方式非法吸收資金；
（四）利用民間“會”、“社”等組織非法吸收資金；
（五）以投資黃金等貴金屬名義非法吸收資金；
（六）不具有房產銷售的真實內容或者不以房產銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產份額等方式非法吸收資金；
（七）以代種植（養殖）、租種植（養殖）、聯合種植（養殖）等方式非法吸收資金；
（八）不具有銷售商品、提供服務的真實內容或者不以銷售商品、提供服務為主要目的，以商品回購、寄存代售等方式非法吸收資金；
（九）不具有募集資金的真實內容，以假借境外資金、發售虛構基金等方式非法吸收資金；
（十）其他涉嫌非法集資行為。
三、行動安排
緊密結合高新區實際，由行業主（監）管部門牽頭，相關單位配合，深入開展打擊非法集資十大專項行動，努力在全區形成打擊非法集資的高壓態勢，切實起到震懾犯罪的作用。
（一）防范和打擊非法集資宣傳專項行動。堅持日常宣傳和集中宣傳相結合，充分利用互聯網、室外LED電子屏、宣傳展板、條幅、宣傳資料等多種形式，深入鎮、社區、村、企業等廣泛開展宣傳教育行動，全面掀起打擊非法集資行動的高潮。（牽頭單位：財政局，配合單位：黨政綜合辦公室、街道辦事處、社區辦及相關部門）
（二）投資理財類公司專項整治行動。對全區范圍內的投資公司、投資咨詢、投資管理、投資理財等各類公司進行排查和清理。重點排查是否超經營范圍，是否從事非法吸收、變相吸收公共存款、高利放貸，是否無照從事非法經營活動等。（責任單位：工商局）
（三）非法金融廣告清理專項行動。重點對未經有關部門依法批準，以投資理財、基金債券、發行上市、產品銷售、回購返租、項目開發等名義，發布傳播的涉及高額回報、集資或變向集資的廣告資訊信息進行清理整頓。（牽頭單位：工商局，配合單位：城管高新大隊等）
（四）農村資金互助社、農民專業合作社專項整治行動。重點對未經批準擅自開展信用合作，超范圍吸儲放貸，假借合作社名義從事非法吸收、變相吸收公共存款、高利放貸等違法違規活動進行全面清理整治。（責任單位：發展改革局）
（五）小額貸款公司專項整治行動。重點對從事非法吸收、變相吸收公共存款、抽逃資本金、高利放貸等違法違規行為的小額貸款公司進行全面清理整治。（責任單位：財政局）
（六）擔保行業專項整治活動。重點對全區融資性擔保機構是否存在非法吸收、變相吸收公共存款、發放貸款、抽逃資本金、高利放貸等違法違規行為的小額貸款公司進行全面清理整治。（責任單位：發展改革局）
（七）典當、拍賣行業專項整治行動。重點對存在非法吸收或變相吸收公共存款、違規放款等違法違規行為的典當行、拍賣公司進行全面清理整治。（責任單位：商務局）
（八）房地產開發、房地產經紀公司專項整治行動。重點對存在非法吸收或變相吸收公共存款等違法違規行為的房地產開發、房地產經紀公司進行全面清理整治。（責任單位：城市建設管理局）
（九）股權投資基金、創業投資基金行業專項整治行動。重點對存在非法吸收、變相吸收公共存款、虛構項目投資等違法違規行為的股權投資基金、創業投資基金公司進行全面清理整治。（責任單位：發展改革局）
（十）涉嫌非法集資犯罪嫌疑人追逃和抓捕專項行動。重點對已立案的非法集資案件犯罪嫌疑人進行追逃抓捕，并對相關資產進行查封、扣押，最大限度地保護受損群眾利益。（責任單位：公安分局）
此外，各行業主（監）管部門要積極配合，做好分管行業領域的防范和打擊非法集資工作。
四、工作要求
打擊非法集資專項行動事關人民群眾切身利益，事關全區經濟社會發展大局，必須著眼長遠，狠抓當前，切實加強領導，強化措施，真正形成打擊非法集資的強大合力。
（一）高度重視，精心部署。各單位要充分認識此次打擊非法集資專項行動的重要性和緊迫性，切實做到主要領導親自抓，分管領導具體負責，確保各項工作順利開展。各行業主（監）管部門要根據行動安排，制定本行業具體的整治方案，成立專門的領導小組，確保行動取得實效。請各相關單位將整治方案于19日前報區處非辦，并于1月28日前將全市防范和打擊非法集資動員大會會議精神貫徹落實情況報區處非辦。
（二）依法依規，確保穩定。要嚴格按照《處置非法集資工作操作流程》規定及相關法律規定，依法依規辦事，切實做到事實清楚、證據確鑿、定性準確、依法處置。要堅持“打早、打小、打苗頭”的原則，對非法集資活動早發現、早定性、早處置，爭取工作主動。要按照“打擊一批、取締一批、查處一批”的思路，對檢查出問題的企業，根據風險劃分等級，區別對待，分類指導，確保穩定。
（三）強化溝通，嚴格獎懲。各相關部門要進一步強化協調配合，加強非法集資的信息溝通和監測預警，切實做到信息共享、反應迅速、步調一致，形成工作合力。高新區將成立聯合督導小組，對本區行動開展情況進行督導檢查，對部分行業企業進行抽查，對動作遲緩、工作不力，造成嚴重后果的，嚴格追究相關責任人責任。
聯系人：高飛，聯系電話：3196151
